Полицейские сообщили о задержании группы подпольных банкиров

По данным следствия, четверо участников группы получили за свои услуги 32 миллиона рублей.

Загрузка плеера

В вашем браузере отключен JavaScript

УМВД по Липецкой области сообщило о  пресечении деятельности организованной группы, осуществлявшей банковские операции без регистрации и без специального разрешения.

По версии полиции, криминальный бизнес организовала 46-летняя женщина, в состав группы входили еще четыре человека.

«Злоумышленники оказывали услуги по переводу и инкассации денег по поручению юридических и физических лиц, используя расчётные счета двух подконтрольных им организаций, открытые в трёх банках. С января 2020 года по сентябрь 2021 года подпольные банкиры извлекли преступный доход на сумму более 32 миллионов рублей», — рассказали в УМВД.

Возбуждено уголовное дело по п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ. По местам жительства подозреваемых, а также в офисах проведены 17 обысков . Обнаружены ечати, документы и банковские карты, с помощью которых осуществлялась преступная деятельность. 

Источник

Next Post

Руководитель регионального Следственного комитета задекларировал за 2021 год более 10 миллионов рублей

Пн Май 16 , 2022
Его доход вырос в два раза по сравнению с 2020 годом. Руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Липецкой области Евгений Шаповалов в 2021 году заработал 10 386 052 рубля. Это в два раза больше, чем в прошлом году. В пресс-службе ведомства пояснили, что доход Евгения Шаповалова резко увеличился из-за получения наследства от родителей.  В собственности у Евгения Шаповалова находятся […]